FinXP, ein europäischer Zahlungsverkehrs- und Bankendienstleister, hat die intelligente Compliance-Technologielösung ComplyRadar implementiert, um die Transaktionsüberwachung zu verbessern und zu automatisieren und das Fallmanagement zu unterstützen.
Nach einem rasanten Wachstum seines Transaktionsvolumens initiierte FinXP einen wettbewerbsorientierten Auswahlprozess, bei dem mehrere Anti-Geldwäsche-Lösungen (AML) geprüft wurden. Am Ende fiel die Wahl auf ComplyRadar, da die automatisierte Lösung verdächtige Aktivitäten und riskante Transaktionen mit einem hohen Maß an Sicherheit erkennt und gleichzeitig falsch-positive Ergebnisse minimiert. Mit ComplyRadar wird FinXP auch in der Lage sein, Compliance-Fälle zu verwalten und Berichte über verdächtige Transaktionen effizienter zu analysieren.
Jens Podewski, CEO und Mitbegründer von FinXP, kommentierte, dass "gute Corporate Governance für FinXP eine Priorität ist. Die Konformität mit den sich ständig ändernden AML-Vorschriften und -Standards geht Hand in Hand mit unserer Vision, wie wir FinXP führen wollen. In Anbetracht des Unternehmenswachstums ist die Implementierung von ComplyRadar ein wichtiger Schritt, um unseren Betrieb weiter zu skalieren. Es wird uns auch dabei helfen, hohe Aufsichtsstandards aufrechtzuerhalten, was entscheidend ist, da wir den Ruf des Unternehmens als sicherer und zuverlässiger Zahlungsabwickler, der keine unethischen Geschäftspraktiken duldet, bewahren wollen."
Dr. Vince Vella, CTO/O bei Computime Software, den Autoren von ComplyRadar, kommentiert: "ComplyRadar ist ein führender Anbieter im Bereich der AML-Transaktionsüberwachung. Die Lösung umfasst hochmoderne Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz, und ist nachweislich in der Lage, die komplexen und immer anspruchsvoller werdenden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Dies stellt sicher, dass FinXP sein Geschäft weiter ausbauen kann und gleichzeitig die Einhaltung effizienter und effektiver AML-Prozesse garantiert."